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中醫(yī)助理
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金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
多選題
甲公司的下列行為中,屬于銀行卡特約商戶風險事件的有( )。
A.移機
B.銀行卡套現(xiàn)
C.留存持卡人賬戶信息
D.延遲結算
【答案】ABC
【解析】
選項ABC,套現(xiàn)、洗錢、欺詐、移機、留存或泄露持卡人賬戶信息均屬于風險事件;選項D,延遲結算是銀行發(fā)現(xiàn)特約商戶風險等級較高時采取的應對措施之一。 點評:本題考核銀行卡特約商戶風險事件。銀行卡風險事件包括套現(xiàn)、洗錢 、欺詐 、移機 、留存或泄露持卡人賬戶信息等 ,這部分內容大家按照教材記憶有個印象即可,考頻并不是很高。
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