銀行從業(yè)法律基礎(chǔ)

　　一、銀行基本法律法規(guī)

　　(一)熟練掌握人民銀行法定職責(zé)、法定貨幣的單位及禁止性規(guī)定;

　　(二)熟練掌握銀監(jiān)法適用范圍、銀監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及監(jiān)管職責(zé)、監(jiān)管措施具體內(nèi)容;

　　(三)熟練掌握商業(yè)銀行業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營(yíng)原則、商業(yè)銀行組織機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行存貸款業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)規(guī)則;

　　(四)深入了解商業(yè)銀行接管與終止條件、程序、接管主體;

　　(五)熟練掌握洗錢(qián)的過(guò)程、方式、反洗錢(qián)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)及職責(zé)、商業(yè)銀行反洗錢(qián)義務(wù)。

　　二、民事法律制度

　　(一)熟練掌握民法的基本原則、民事主體、民事法律行為和代理的基本法律規(guī)則;

　　(二)深入了解民事訴訟和仲裁的基本制度;

　　(三)熟練掌握物權(quán)的基本原則和特征、擔(dān)保的種類(lèi)及相應(yīng)的法律規(guī)則;

　　(四)熟練掌握合同的訂立、合同的效力、合同的變更、轉(zhuǎn)讓、終止以及合同違約責(zé)任的基本法律規(guī)則;

　　(五)深入了解合同保全方式和合同履行中的抗辯權(quán);

　　(六)熟練掌握婚姻法、繼承法中與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的法律制度。

　　三、商事法律制度

　　(一)熟練掌握公司分類(lèi)、公司設(shè)立、公司組織機(jī)構(gòu)和公司終止的基本法律規(guī)則;

　　(二)深入了解公司資本制度的主要內(nèi)容;

　　(三)深入了解證券發(fā)行、證券交易、證券上市的基本法律規(guī)則;

　　(四)深入了解保險(xiǎn)分類(lèi)、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)代理和保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)的基本法律規(guī)則;

　　(五)熟練掌握信托的特征、信托財(cái)產(chǎn)的性質(zhì)、信托的變更與終止的基本法律規(guī)則;

　　(六)深入了解信托的形式與效力、信托法律關(guān)系的主要內(nèi)容;

　　(七)熟練掌握票據(jù)的特征和功能、票據(jù)行為、票據(jù)權(quán)利以及票據(jù)喪失補(bǔ)救的基本法律規(guī)則;

　　(八)深入了解破產(chǎn)的法律效果和破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)范圍的基本法律規(guī)則;

　　(九)深入了解破產(chǎn)債權(quán)申報(bào)、破產(chǎn)程序、破產(chǎn)重整與和解的基本法律規(guī)則。

　　四、刑事法律制度

　　(一)熟練掌握刑法的基本原則、犯罪構(gòu)成以及刑罰的基本法律規(guī)則;

　　(二)熟練掌握金融犯罪的種類(lèi)以及相應(yīng)的構(gòu)成要件;

　　(三)深入了解刑事訴訟的基本程序和刑事訴訟強(qiáng)制措施的種類(lèi);

　　(四)深入了解附帶民事訴訟的基本法律規(guī)則。

　　五、行政法律制度

　　(一)深入了解銀行業(yè)行政許可的設(shè)定和法律效力;

　　(二)深入了解銀行業(yè)行政處罰的內(nèi)容、一般程序及當(dāng)事人權(quán)利;

　　(三)深入了解銀行業(yè)行政強(qiáng)制執(zhí)行的方式、銀行業(yè)行政強(qiáng)制措施;

　　(四)深入了解銀行業(yè)行政復(fù)議有關(guān)內(nèi)容;

　　(五)深入了解銀行業(yè)行政訴訟主體、權(quán)利義務(wù)。

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