第 1 頁:一、單項(xiàng)選擇題 |
第 22 頁:二、多項(xiàng)選擇題 |
第 26 頁:三、判斷題 |
第 27 頁:答案 |
40.中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責(zé)不包括( )o
A.按照規(guī)定向中國人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
c.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
D.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
41.即期匯率是指買賣外匯雙方成交當(dāng)天或( )以內(nèi)進(jìn)行交割的匯率。
A.兩天 B.三天 c.一周 D.一月
42.根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》,下列( )交易在未發(fā)現(xiàn)交易可疑的情況下,仍不可免于大額交易報(bào)告。
A.同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存、活期存款與定期存款的互轉(zhuǎn)
B.客戶與證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司等進(jìn)行金融交易,通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)
c.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進(jìn)行的債券交易
D.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付
43.依據(jù)《破產(chǎn)法》的規(guī)定,債權(quán)人會(huì)議的職權(quán)不包括( )o
A.核查債權(quán) B.宣告?zhèn)鶆?wù)人破產(chǎn) c.通過債務(wù)人財(cái)產(chǎn)的管理方案 D.通過破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)的分配方案
44.下列關(guān)于商業(yè)銀行依法凍結(jié)單位存款的說法,正確的是( )。
A.被凍結(jié)的款項(xiàng)如需解凍,應(yīng)由被凍結(jié)單位提出申請,并說明被凍結(jié)原因,銀行視。情況決定是否解凍
B.凍結(jié)期滿前,如有特殊原因需要延長凍結(jié)的,人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù),每次續(xù)凍期限最長為1年
c.逾期未辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)的,視為自動(dòng)撤銷凍結(jié)
D.如果凍結(jié)單位存款發(fā)生失誤,只能在6個(gè)月凍結(jié)期后解除凍結(jié)
45.銀監(jiān)會(huì)根據(jù)履行職責(zé)的需要,可以與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的董事、高級管理人員進(jìn)行監(jiān)管談話,要其就業(yè)務(wù)活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)管理的重大事項(xiàng)做出說明。這是銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管措施中的( )。
A.現(xiàn)場檢查 B.監(jiān)管談話 c.非現(xiàn)場監(jiān)管 D.信息披露監(jiān)管
46.監(jiān)管談話是指監(jiān)管人員為了解銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和發(fā)展趨勢而與其( )進(jìn)行的談話。
A.股東 B.董事、高級管理人員 C.普通工作人員 D.客戶
47.劉某欲將兒子從美國匯來的美元匯票直接存入銀行,請問銀行應(yīng)當(dāng)將劉某的美元匯票存入其( )。
A.現(xiàn)匯賬戶 B.現(xiàn)鈔賬戶 C.人民幣賬戶 D.可兌換貨幣賬戶
48.單位活期存款賬戶中的一般存款賬戶不得辦理( )。
A.轉(zhuǎn)賬結(jié)算 B.現(xiàn)金支取 C.整存整取 D.定活兩便
49.下列屬于當(dāng)前中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)職責(zé)范圍的有( )。
A.發(fā)行人民幣,管理人民幣流通 B.制定和執(zhí)行貨幣政策
C.監(jiān)督管理黃金市場 D.審查批準(zhǔn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立、變更、終止
50.貸款人不享有先履行抗辯權(quán)的情況是( )。
A.借款人經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化 B.借款人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金
C.借款人喪失商業(yè)信譽(yù) D.借款人項(xiàng)目未產(chǎn)生預(yù)期收益
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