11. 對單位或個人擅自設立銀行業(yè)金融機構的處理措施不包括( )

　　A. 由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構予以取締 B. 構成犯罪的，依法追究刑事責任

　　C. 尚不構成犯罪的，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會沒收違法所得

　　D. 一律處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款

　　12. 借用金融機構進行洗錢的技巧不包括( )

　　A. 匿名存款 B. 利用銀行貸款掩飾犯罪收益

　　C. 控制銀行和其他金融機構 D. 建立空殼公司

　　13. 下列哪個國家可以稱為“保密天堂”( )

　　A. 中國 B. 美國 C. 瑞士 D. 德國

　　14. 國務院金融監(jiān)督管理機構的反洗錢職責不包括( )

　　A. 代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢合作

　　B. 參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章

　　C. 發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關報告

　　D. 對所監(jiān)管的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度要求

　　15. 《金融機構反洗錢規(guī)定》自( )起施行

　　A. 2006年11月6日 B. 2006年6月1日

　　C. 2007年1月1日 D. 2007年6月1日

　　16. 國務院反洗錢行政主管部門是( )

　　A. 中國人民銀行 B. 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

　　C. 中國證券監(jiān)督管理委員會 D. 中國保險監(jiān)督管理委員會

　　17. 反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構從事反洗錢工作的下列哪種行為會受到行政處分( )

　　A. 泄露因反洗錢知悉的國家機密、商業(yè)機密或者個人隱私

　　B. 未按照規(guī)定建立法洗錢內部控制制度

　　C. 未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓

　　D. 未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作

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