類別

事件/內(nèi)容

大事記

2006年10月31日

《中華人民共和國反洗錢法》通過（共7章37條）

2007年1月1日

《中華人民共和國反洗錢法》施行

反洗錢法主要內(nèi)容

規(guī)定國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作，明確國務(wù)院反洗錢行政主管部門和國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)的反洗錢職責(zé)分工；明確應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的金融機構(gòu)的范圍及具體的義務(wù)；規(guī)定反洗錢調(diào)查措施的行使條件、主體、批準程序和期限；規(guī)定開展反洗錢國際合作的基本原則；明確違反《反洗錢法》應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

中國人民銀行反洗錢職責(zé)

組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作、負責(zé)反洗錢資金監(jiān)測；制定或會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章；監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況；在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動；接受單位和個人對洗錢活動的舉報；向偵查機關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動；向國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)定期通報反洗錢工作情況；根據(jù)國務(wù)院授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作；法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)反洗錢職責(zé)

參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章；對所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求；發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機關(guān)報告；審查新設(shè)金融機構(gòu)或金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案，對不符合《反洗錢法》規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準；法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)的主要內(nèi)容

建立反洗錢內(nèi)部控制制度；設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作；建立客戶身份識別制度；建立客戶身份資料和交易記錄保存制度；建立大額交易和可疑交易報告制度；開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作等。