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　　第七節(jié) 債權人會議

　　掌握債權人會議的性質、構成、職權和議事規(guī)則等內容。

　　一、從性質上看：債權人會議是表達債權人意志的破產(chǎn)機構，債權人會議不是民事權利主體，不能以其名義對外進行民事活動。

　　二、債權人會議的組成

　　債權人會議應當有債務人的職工和工會代表參加，對有關事項發(fā)表意見。

　　債權尚未確定的債權人，不得行使表決權。

　　債權人會議設主席1人，由法院從有表決權的債權人中指定。

　　三、債權人會議的召集

　　第一次債權人會議由法院召集，自債權申報期限屆滿之日起15日內召開，由法院主持。第一次債權人會議以后的債權人會議，在法院認為必要時，或管理人、債權人委員會、占債權總額1/4以上的債權人向債權人會議主度提議時召開。

　　四、債權人會議的職權(多選題)

　　1、核查債權。

　　2、申請法院更換管理人，審查管理人的費用和報酬。

　　3、監(jiān)督管理人。

　　4、選任和更換債權人委員會成員。

　　5、決定繼續(xù)或停止債務人的營業(yè)。

　　6、通過重整計劃。

　　7、通過和解協(xié)議。

　　8、通過債務人財產(chǎn)管理方案。

　　9、通過破產(chǎn)財產(chǎn)的變價方案。

　　10、通過破產(chǎn)財產(chǎn)的分配方案。

　　11、法院認為應當由債權人會議行使的其他職權。

　　注意區(qū)別與債權人委員會的職權。

　　例如：根據(jù)《破產(chǎn)法》規(guī)定，下列各項中屬于債權人會議職權的是：

　　A、更換管理人，審查管理人的費用和報酬

　　B、選舉和更換債權人委員會成員

　　C、決定繼續(xù)或停止債務人的營業(yè)

　　D、對破產(chǎn)申請受理前成立的而債務人和對方當事人均未履行合同有權解除或繼續(xù)履行

　　答案：BC

　　解析：A選項：管理人由法院指定，債權人會議無法直接更換。D選項屬于管理人的職權。

　　五、債權人委員會

　　債權人委員會由債權人會議選任的債權人代表和1名債務人的職工代表或者工會代表組成。

　　債權人委員會職權：

　　1、監(jiān)督債務人財產(chǎn)的管理和處分。

　　2、監(jiān)督破產(chǎn)財產(chǎn)的分配。

　　3、提議召開債權人會議。

　　4、債權人會議委托的其他職權。

　　按規(guī)定，債權人委員會的成員不得超過9人。

　　六、債權人會議的決議

　　債權人會議的決議，由出席會議的有表決權的債權人過半數(shù)通過，并且其所代表的債權額占無財產(chǎn)擔保債權總額的1/2以上。

　　債權人會議決議的表決實行雙重多數(shù)通過，即必須同時滿足兩個條件。債權人會議通過一般決議：由所代表債權占無財產(chǎn)擔保債權總額的1/2以上通過;通過特別決議：由所代表債權占無財產(chǎn)擔保債權總額的2/3以上通過。

　　需要采用特別決議方式通過的事項有：

　　1、通過和解協(xié)議草案的決議。

　　2、通過重整計劃草案的決議。

　　有財產(chǎn)擔保的債權人，如果未放棄優(yōu)先受償權，該債權人對通過和解協(xié)議草案和通過破產(chǎn)財產(chǎn)的分配方案不享有表決權。

　　例如：有十位債權人，代表債權總額為1200萬，其中甲乙的債權為300萬，且有財產(chǎn)擔保。債權人會議討論通過和解協(xié)議草案，下列通過方式中表述正確的有：假如給出的答案都是多少債權人代表多少債權額。首先考慮：在十位債權人中，有幾位債權人享有表決權，代表的債權額為多少。甲乙的債權300萬且有財產(chǎn)擔保，且未放棄優(yōu)先受償權，在通過和解協(xié)議草案和通過破產(chǎn)財產(chǎn)的分配方案時是不享有表決權的。在本例中甲乙不享有表決權，以八位債權人代表900萬債權額為基數(shù)來考慮本題。其次考慮：所作出的決議是一般決議還是特別決議，破產(chǎn)財產(chǎn)的分配方案，是一般決議事項。第三需要考慮的是：過半數(shù)是大于1/2的概念，不含本數(shù);1/2以上是含本數(shù)的。第四：選項時看債權人數(shù)是否符合規(guī)定，代表的債權額是否符合規(guī)定，雙重標準必須同時具備。

　　債權人會議通過和解協(xié)議草案和重整計劃草案的決議，都屬于特別決議。但通過和解協(xié)議草案的決議時，需代表債權額占無財產(chǎn)擔保債權總額的2/3以上通過，而通過重整計劃草案的決議時，按債權分類分組進行表決，由出席會議同一表決組的債權人過半數(shù)同意，并且其代表的債權額占該組債權總額的2/3以上的，為該組通過。見教材P212。

　　債權人會議通過債務人財產(chǎn)的管理方案以及破產(chǎn)財產(chǎn)的變價方案等事項時，經(jīng)債權人會議表決未通過的，由法院裁定。

　　債權人會議通過破產(chǎn)財產(chǎn)的分配方案時，經(jīng)債權人會議兩次表決仍未通過，由法院裁定。債權額占無財產(chǎn)擔保債權總額1/2以上的債權人對法院作出的裁定不服的，可以自裁定宣布之日起或收到通知之日起15日內向該法院申請復議。復議期間不停止裁定的執(zhí)行。

　　第八節(jié) 重整

　　一、重整申請(多選題)

　　債務人在不同的階段重整申請人不同：

　　1、債務人尚未進入破產(chǎn)程序時，債務人或債權人可以直接向法院申請對債務人進行重整。

　　2、債權人申請對債務人進行破產(chǎn)清算的，在法院受理破產(chǎn)申請后，宣告?zhèn)鶆杖似飘a(chǎn)前，債務人或者出資額占債務人注冊資本1/10以上的出資人，可以向法院申請重整。

　　注意不同的時間段。

　　二、重整期間

　　在重整期間，經(jīng)債務人申請，人民法院批準，債務人可以在管理人的監(jiān)督下自行管理財產(chǎn)和營業(yè)事務。

　　在重整期間，對債務人的特定財產(chǎn)享有的擔保權暫停行使。

　　債務人或管理人為繼續(xù)營業(yè)而借款的，可以為該借款設定擔保。

　　在重整期間，債務人的出資人不得請求投資收益分配。

　　債務人的董事、監(jiān)事、高級管理人員不得向第三人轉讓其持有的債務人的股權。

　　在重整期間，有下列情形之一的，經(jīng)管理人或利害關系人請求，法院應當裁定終止重整程序，并宣告?zhèn)鶆杖似飘a(chǎn)：

　　1、債務人的經(jīng)營狀況和財產(chǎn)狀況繼續(xù)惡化，缺乏挽救的可能性。

　　2、債務人有欺詐、惡意減少債務人財產(chǎn)或其他顯著不利于債權人的行為。

　　3、由于債務人的行為致使管理人無法執(zhí)行職務。

　　三、重整計劃的制定和批準

　　(一)重整計劃的制定

　　債務人自行管理財產(chǎn)和營業(yè)事務的，由債務人制作重整計劃草案。管理人負責管理財產(chǎn)和營業(yè)事務的，由管理人制作重整計劃草案。

　　債務人或管理人應當自法院裁定債務人重整之日起6個月內，同時向法院和債權人會議提交重整計劃草案。

　　債務人或管理人未按期提出重整計劃草案的，法院應當裁定終止重整程序，并宣告?zhèn)鶆杖似飘a(chǎn)。

　　(二)重整計劃的批準(多選題)

　　核心標準：債權人會議通過、法院批準。

　　出席會議的同一表決組的債權人過半數(shù)同意重整計劃草案，并且其所代表的債權額占該組債權總額的2/3以上的，即為該組通過重整計劃草案。部分表決組未通過重整計劃表決草案的，債務人或管理人可以同未通過重整計劃草案的表決組協(xié)商。該表決組可以在協(xié)商后再表決一次。

　　重整計劃草案經(jīng)債權人會議通過，并且經(jīng)過法院批準，才能生效。

　　見教材“例5-11”。

　　四、重整計劃的執(zhí)行

　　一般情況下，由債務人負責執(zhí)行，由管理人負責監(jiān)督。

　　債務人不能執(zhí)行或不執(zhí)行重整計劃的，法院經(jīng)管理人或利害關系人請求，應當裁定終止重整計劃的執(zhí)行，并宣告?zhèn)鶆杖似飘a(chǎn)。

　　按照重整計劃減免的債務，自重整計劃執(zhí)行完畢時起，債務人不再承擔清償責任。

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