2012考研時(shí)事政治熱點(diǎn)、詞解及模擬試題專題 

　　反洗錢金融行動(dòng)特別工作組 (Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF) 是西方七國(guó)為專門研究洗錢的危害、預(yù)防洗錢并協(xié)調(diào)反洗錢國(guó)際行動(dòng)而于1989年在巴黎成立的政府間國(guó)際組織，是目前世界上最具影響力的國(guó)際反洗錢和反恐融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的國(guó)際組織之一。其成員國(guó)遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗錢四十項(xiàng)建議和反恐融資九項(xiàng)特別建議(簡(jiǎn)稱 FATF 40+9項(xiàng)建議)，是世界上反洗錢和反恐融資的最權(quán)威文件。截至2005年2月，該組織已擁有33個(gè)成員以及20多名觀察員。

　　2005年1月，反洗錢金融行動(dòng)特別工作組第16任輪值主席 Jean-Louis Fort 先生致函中國(guó)人民銀行周小川行長(zhǎng)，邀請(qǐng)中國(guó)成為 FATF 觀察員。同年2月，由人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、公安部等部門組成的中國(guó)政府代表團(tuán)首次參加了在巴黎召開的反洗錢金融行動(dòng)特別工作組全體會(huì)議。2006年11月，金融行動(dòng)特別工作組對(duì)照 FATF +9項(xiàng)建議最新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中國(guó)的反洗錢/反恐融資工作進(jìn)行了全面現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。2007年當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月28日，在法國(guó)召開的金融行動(dòng)特別工作組全體會(huì)議以協(xié)商一致方式同意中國(guó)成為該組織正式成員 。

　　歐亞反洗錢與反恐融資小組 (EAG) 是金融行動(dòng)特別工作組確認(rèn)的7個(gè)地區(qū)性反洗錢與反恐融資國(guó)際組織之一，于2004年10月在莫斯科成立，是目前世界上覆蓋面積最大、涉及人口最多的地區(qū)性反洗錢和反恐融資國(guó)際組織，包括俄羅斯、中國(guó)、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄羅斯6個(gè)成員國(guó)，以及意、法、英、美、日、德等國(guó)和金融行動(dòng)特別工作組、世界銀行、國(guó)際貨幣基金組織、上海合作組織、國(guó)際刑警組織等19個(gè)觀察員。2005年12月烏茲別克斯坦被接納為 EAG 第7個(gè)正式成員。2007年12月，印度、土庫(kù)曼斯坦和波蘭被接納為 EAG 的觀察員。

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