11、建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息是()的職責(zé)之一。

　　A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

　　B.所有商業(yè)銀行

　　C.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)

　　D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　12、《反洗錢法》自()起施行。

　　A.2006年1月1日

　　B.2006年6月1日

　　C.2007年1月1日

　　D.2007年6月1日

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　13、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心由()設(shè)立。

　　A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

　　B.財(cái)政部

　　C.中國(guó)人民銀行

　　D.國(guó)家外匯管理局

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　14、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的職責(zé)不包括()。

　　A.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果

　　B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章

　　C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

　　D.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　15、以下不屬于金融機(jī)構(gòu)的反洗餞義務(wù)的是()。

　　A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)

　　B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度

　　C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)銷毀個(gè)部資料和記錄

　　D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　16、國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門是()。

　　A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

　　B.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

　　C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

　　D.中國(guó)人民銀行

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　17、有權(quán)向反洗錢行政主管部門或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)洗錢活動(dòng)的()。

　　A.只能是金融機(jī)構(gòu)工作人員

　　B.只能是金融機(jī)構(gòu)

　　C.只能是金融機(jī)構(gòu)工作人員或金融機(jī)構(gòu)

　　D.可以是任何單位和個(gè)人

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　18、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》自()起施行。

　　A.2001年3月1日

　　B.2003年3月1日

　　C.2005年3月1日

　　D.2007年3月1日

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　19、金融機(jī)構(gòu)的以下行為沒(méi)有違反反洗錢規(guī)定的是()。

　　A.擅自進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施

　　B.泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私

　　C.其他不依法履行職責(zé)的行為

　　D.按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　20、下列屬于大額交易的是()。

　　A.一筆25萬(wàn)元人民幣的現(xiàn)金匯款

　　B.當(dāng)日累計(jì)支取人民幣18萬(wàn)元

　　C.個(gè)人銀行賬戶之間當(dāng)日累計(jì)45萬(wàn)元人民幣的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

　　D.單位銀行賬戶之間一筆150萬(wàn)元人民幣的轉(zhuǎn)賬

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

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