一、單項選擇題

　　1.中國人民銀行的直接檢查監(jiān)督權不包括(　　)。

　　A.執(zhí)行有關存款準備金管理規(guī)定

　　B.與中國人民銀行特種貸款有關的行為

　　C.執(zhí)行有關人民幣管理規(guī)定的行為.

　　D.經(jīng)批準對銀行業(yè)金融機構進行檢查監(jiān)督

　　2.銀行業(yè)金融機構有違法經(jīng)營、經(jīng)營管理不善等情形的，不予(　　)將嚴重危害金融秩序、損害社會公眾利益的，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構有權予以(　　)。否則將嚴重危害金融秩序，損害社會公眾利益。

　　A.接管

　　B.重組

　　C.撤銷

　　D.宣告破產(chǎn)

　　3.以下不屬于中國銀監(jiān)會的其他監(jiān)督管理措施的是(　　)。

　　A.審慎性監(jiān)督管理談話

　　B.強制風險披露

　　C。查詢涉嫌違法賬戶

　　D.直接凍結有關涉嫌違法資金

　　4.銀行業(yè)金融機構不按照規(guī)定提供報表、報告等文件、資料的由銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令改正、逾期不改正的處(　　)罰款。

　　A.20萬元以上50萬元以下

　　B.10萬元以上30萬元以下

　　C.5萬元上50萬元以下

　　D.50萬元以上200萬元以下

　　5.洗錢者以賭場、娛樂場所、酒吧、金銀首飾店做掩護，通過虛假的交易將犯罪收益宣布為經(jīng)營的合法收入的方式屬于(　　)。

　　A.保密天堂

　　B.利用現(xiàn)金密集行業(yè)

　　C.走私

　　D.利用犯罪所得直接購置不動產(chǎn)

　　6.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息是(　　)應履行的職責之一。

　　A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

　　B.所有商業(yè)銀行

　　C.中國銀行業(yè)協(xié)會

　　D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

　　7.國務院反洗錢行政主管部門是(　　)。

　　A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

　　B.中國保險監(jiān)督管理委員會

　　C.中國證券監(jiān)督管理委員會

　　D.中國人民銀行

　　8.下列屬于大額交易的是(　　)。

　　A.一筆25萬元人民幣的現(xiàn)金匯款

　　B.當El累計支取人民幣18萬元

　　C.個人銀行賬戶之間當日累計45萬元人民幣的款項劃轉

　　D.單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉賬

　　9.中國人民銀行的監(jiān)督管理措施不包括(　　)。

　　A.直接檢查監(jiān)督權

　　B.建議檢查監(jiān)督權

　　C.特定情況下的全面檢查監(jiān)督權

　　D.隨時檢查權

　　10.銀行業(yè)金融機構明顯地缺乏清償能力，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以采取(　　)措施。

　　A.接管

　　B.重組

　　C.撤銷

　　D.向人民法院申請宣告破產(chǎn)