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　　一、單選

　　1.判斷洗錢行為的直觀標(biāo)準(zhǔn)是()

　　A.客戶身份

　　B.客戶表情

　　C.可疑大額交易

　　D.交易目的

　　答案：D

　　2.在銀行風(fēng)險管理中，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其狀況的機構(gòu)是()

　　A.監(jiān)事會

　　B.董事會

　　C.高級管理層

　　D.股東大會

　　答案：C

　　3.中國銀行業(yè)協(xié)會是在()登記注冊的。

　　A.財政部

　　B.民政部

　　C.中國人民銀行

　　D.國務(wù)院

　　答案：B

　　4.從()開始，中國人民銀行開始專門行使中央銀行職能。

　　A.1948年1月1日

　　B.1949年10月日

　　C.1984年1月1日

　　D.190年8月日

　　答案：C

　　5.從()年開始，中國銀監(jiān)會開始監(jiān)管我國銀行業(yè)金融機構(gòu)。

　　A.2001

　　B.1948

　　C.1949

　　D.2003

　　答案：D

　　6.國家開發(fā)銀行成立于()年。

　　A.1984

　　B.1990

　　C.1991

　　D.1994

　　答案：D

　　7.中國進出口銀行成立于()年。

　　A.1984

　　B.1994

　　C.2001

　　D.2004

　　答案：B

　　8.農(nóng)村信用社開始以“三性”為主要內(nèi)容的改革是在()年。

　　A.1984

　　B.2003

　　C.200

　　D.200

　　答案：A

　　解釋：1984年，國務(wù)院提出要恢復(fù)和加強農(nóng)村信用社組織上的群眾性、管理上的民主性和經(jīng)營上的靈活性，此后，在農(nóng)業(yè)銀行的領(lǐng)導(dǎo)下，信用社開始了以“三性”為主要內(nèi)容的改革。

　　9.農(nóng)村信用社改革試點的大幕最先在()拉開。

　　A.安徽省

　　B.江蘇省

　　C.河南省

　　D.上海市

　　答案：B

　　解釋：2000年7月，農(nóng)村信用社改革試點的大幕最先在江蘇拉開。

　　10.我國加入世界貿(mào)易組織過渡期結(jié)束是在()年。

　　A.2004

　　B.2001

　　C.200

　　D.200

　　答案：D

　　解釋：2001年12月11日，我國正式加入世界貿(mào)易組織，200年12月11日，我國加入世界貿(mào)易組織的過渡期結(jié)束。

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