第 1 頁:單選題 |
第 9 頁:多選題 |
第 13 頁:判斷題 |
第 14 頁:參考答案 |
21.()具體列舉了商業(yè)銀行的可疑交易標準。
A.《反洗錢法》
B.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構(gòu)大額
交易和可疑交易報告管理辦法》
22.監(jiān)管談話是指監(jiān)管人員為了解銀行業(yè)金融機構(gòu)的經(jīng)營狀況、風險狀況和發(fā)展趨勢而與其()
進行的談話。
A.股東
B.董事、高級管理人員
C.普通工作人員
D.客戶
23.商業(yè)銀行應(yīng)當依法保護存款人合法權(quán)益下列行為沒有做到依法保護存款人合法權(quán)益的是
()。
A.商業(yè)銀行向最高人民法院提供其依法查詢的存款人存款狀況
B.商業(yè)銀行依法按照公安機關(guān)的合法要求凍結(jié)存款人的存款
C.商業(yè)銀行因資金周轉(zhuǎn)困難,延期支付存款人存款利息
D.商業(yè)銀行拒絕向客戶透露同類存款客戶的存款信息
24.人民法院因?qū)徖戆讣枰蜚y行查詢企業(yè)的存款資料時,查詢?nèi)瞬坏?)
A.借走資料原件
B.抄錄資料原件
C.復(fù)印資料原件
D.對資料原件照相
25.公安機關(guān)因查處經(jīng)濟違法犯罪案件,需要向銀行查詢企業(yè)的存款資料時,應(yīng)當出具()公
安局簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。
A.省級(含)以上
B.市級(含)以上
C.縣級(含)以上
D.鎮(zhèn)級(含)以上
26.商業(yè)銀行凍結(jié)單位存款的期限不超過()
A.1周
B.2周
C.1個月
D.6個月
27.關(guān)于凍結(jié)單位存款的利息計算,說法正確的是()。
A.被凍結(jié)的款項,在凍結(jié)期均不計算利息
B.被凍結(jié)的款項,在凍結(jié)期均應(yīng)計算利息
C.如果凍結(jié)單位存款發(fā)生失誤,被凍結(jié)款項從解凍時開始計算利息
D.被凍結(jié)款項,不屬于贓款的,凍結(jié)期應(yīng)計付利息
28.存款客戶向存款機構(gòu)提供的轉(zhuǎn)賬憑證或填寫的存款憑條是()。
A.要約邀請
B.要約
C.承諾
D.合同
29.存款機構(gòu)收妥存款資金人賬,并向存款客戶出具存單或進賬單是()。
A.要約邀請
B.要約
C.承諾
D.合同
30.由于存款業(yè)務(wù)量巨大,故存款合同一般采用()。
A.客戶制定的格式合同
B.客戶與存款機構(gòu)協(xié)商的格式合同
C.存款機構(gòu)制定的格式合同
D.口頭形式
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