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2015年銀行業(yè)《法律法規(guī)》章節(jié)練習(xí)題及答案第二篇

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  第二篇 銀行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)

  練習(xí)題

  (一)單選題

  在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中,只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要

  求,請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。

  1.《中國(guó)人民銀行法修正案》于()通過(guò)。

  A.1995年3月18日

  B.2001年12月27日

  C.2003年12月27日

  D.2005年3月18日

  2.就監(jiān)督管理部分而言,第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

  第六次會(huì)議通過(guò)的《中國(guó)人民銀行法修正案》修訂的重點(diǎn)是()。

  A.中國(guó)人民銀行開始行使直接審批金融機(jī)構(gòu)的職能

  B.中國(guó)人民銀行開始行使反洗錢的職能

  C.中國(guó)人民銀行將對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管職能劃分出來(lái),移交給銀監(jiān)會(huì)

  D.中國(guó)人民銀行開始行使直接檢查監(jiān)督權(quán)

  3.銀監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)生信用危機(jī)的銀行可以實(shí)行接管,接管期限最長(zhǎng)為()。

  A.1年

  B.2年

  C.3年

  D.5年

  4.銀監(jiān)會(huì)可以對(duì)違法經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)管理不善造成嚴(yán)重后果的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)予以撤銷。撤銷是

  指監(jiān)管部門對(duì)經(jīng)其批準(zhǔn)設(shè)立的具有法人資格的金融機(jī)構(gòu)依法采取的()的行政強(qiáng)制措施。

  A.停止其營(yíng)業(yè)

  B.限制其所有業(yè)務(wù)

  C.終止其法人資格

  D.沒(méi)收其所有資產(chǎn)

  5.行政處分是指國(guó)家行政機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)家公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的

  行為給予的()。

  A.開除處分

  B.刑事處分

  C.行政制裁措施

  D.撤職處分

  6.行政處罰()

  A.是對(duì)犯有輕微違法行為,尚不構(gòu)成犯半的行為人的法律制裁

  B.是對(duì)觸犯《刑法》的行為給予的刑事制裁

  C.是對(duì)違反行政紀(jì)律的行為給予的行政制裁

  D.只針對(duì)公民,不針對(duì)法人

  7.暫扣或者吊銷執(zhí)照屬于()

  A.刑事制裁

  B.行政處分

  C.行政處罰

  D.追究民事責(zé)任

  8.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)查詢涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的

  賬戶必須經(jīng)()批準(zhǔn)。

  A.國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

  B.國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或者銀監(jiān)會(huì)市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)

  負(fù)責(zé)人

  C.地方政府

  D.當(dāng)?shù)毓膊块T

  9.對(duì)涉嫌轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶,經(jīng)

  ()批準(zhǔn),可以申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。

  A.中國(guó)人民銀行

  B.地方政府

  C.紀(jì)檢部門

  D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

  10.金融機(jī)構(gòu)通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份,而第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識(shí)

  別措施的,由()承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

  A.第三方

  B.客戶

  C.該金融機(jī)構(gòu)

  D.該金融機(jī)構(gòu)和第三方按比例

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