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　　1.根據(jù)金融犯罪客體的不同，以下不屬于此分類的是(　)

　　A.危害貨幣管理制度的犯罪

　　B.危害金融機(jī)構(gòu)管理制度的犯罪

　　C.危害金融工具管理制度的犯罪

　　D.危害金融業(yè)務(wù)管理制度的犯罪

　　2.貸款詐騙罪區(qū)別于騙取貸款罪的主要特征在于(　)。

　　A.銀行是否收到損失 來源：233網(wǎng)校

　　B.主體是否包括銀行內(nèi)部人員

　　C.是否使用了虛假的證明文件

　　D.是否具有非法占有的目的

　　3.不屬于國家發(fā)布的金融管理方面的法律、法規(guī)的是(　)

　　A.《商業(yè)銀行法》

　　B.《證券法》

　　C.《票據(jù)法》

　　D.《股票法》

　　4.從實(shí)施主體看，挪用公款犯罪屬于(　)。

　　A.利用便利型金融犯罪

　　B.針對銀行的金融犯罪

　　C.銀行人員職務(wù)犯罪

　　D.危害金融機(jī)構(gòu)犯罪

　　5.金融犯罪的對象包括金融工具，其中不屬于金融工具的選項是(　)

　　A.貨幣

　　B.有價證券

　　C.信用卡

　　D.受金融詐騙的單位

　　6.金融犯罪的主觀方面是(　)

　　A.過失

　　B.故意

　　C.罪過

　　D.犯罪目的

　　7.貪污罪的犯罪主體是(　)。

　　A.自然人

　　B.單位

　　C.國家工作人員

　　D.政府官員

　　8.金融工作人員購買假幣行為，可能構(gòu)成的罪名是(　)。

　　A.購買假幣罪

　　B.金融工作人員購買假幣罪

　　C.非法持有假幣罪

　　D.違反貨幣管理規(guī)定罪

　　9.金融犯罪侵犯的客體是(　)。

　　A.金融流通工具

　　B.金融管理秩序

　　C.金融工具

　　D.金融管理法規(guī)

　　10.某商業(yè)銀行運(yùn)用其托管的證券投資基金進(jìn)行證券投資發(fā)生重大虧損。這一做法(　)。

　　A.屬于背信運(yùn)用受托財產(chǎn)罪

　　B.屬于挪用資金罪

　　C.屬于正常經(jīng)營活動虧損

　　D.違反《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》的規(guī)定，但沒有觸犯《刑法》

　　11.下列不屬于以犯罪的行為方式為標(biāo)準(zhǔn)劃分的金融犯罪是(　)。

　　A.詐騙型金融犯罪

　　B.偽造型金融犯罪

　　C.逃避型金融犯罪

　　D.利用便利型金融犯罪

　　12.下列關(guān)于犯罪主體的敘述中，錯誤的是(　)。

　　A.金融犯罪的主體是自然人，也可以是單位

　　B.違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪是特殊主體

　　C.單位和自然人主體都可以分為一般主體和特殊主體

　　D.銀行屬于一般主體

　　13.下列關(guān)于“吸收客戶資金不入賬罪”中的“重大損失”說法中，錯誤的是(　)。

　　A.數(shù)額巨大的賬外資金到期兌現(xiàn)利息

　　B.使銀行喪失數(shù)額巨大的合法收益

　　C.導(dǎo)致客戶資金擠兌，引發(fā)金融風(fēng)潮。

　　D.造成非法拆借、貸出或者挪作他用的賬外資金無法收回，數(shù)額巨大

　　14.以下不具有對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的檢查監(jiān)督權(quán)的機(jī)構(gòu)是(　)。

　　A.中國人民銀行

　　B.銀監(jiān)會 來源：233網(wǎng)校

　　C.銀監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)

　　D.中國保險監(jiān)督管理委員會

　　15.下列行為合法的是(　)。

　　A.銀行工作人員自行制作的存單交付他人使用

　　B.銀行工作人員吸收客戶資金不記入銀行的法定存款賬簿

　　C.個人在其信用卡額度內(nèi)透支

　　D.某銀行退休職工向社區(qū)居民吸收存款，并承諾還本付息

　　16.不屬于破壞銀行管理罪的是(　)。

　　A.非法吸收公眾存款罪

　　B.違法發(fā)放貸款罪

　　C.信用證詐騙罪

　　D.吸收客戶資金不入賬罪

　　17.不屬于金融詐騙罪的是(　)。

　　A.集資詐騙罪

　　B.洗錢罪

　　C.貸款詐騙罪

　　D.信用卡詐騙罪

　　18.商業(yè)銀行不得從事(　)業(yè)務(wù)，但國家另有規(guī)定的除外。

　　A.向非銀行金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)投資

　　B.買賣金融債券

　　C.發(fā)行金融債券

　　D.買賣政府債券

　　19.下列銀行業(yè)犯罪中，不存在主觀故意的是(　)。

　　A.職務(wù)侵占罪

　　B.票據(jù)詐騙罪

　　C.變造貨幣罪

　　D.簽訂、履行合同失職被騙罪

　　20.背信運(yùn)用受托財產(chǎn)罪的犯罪主體不包括(　)。

　　A.商業(yè)銀行

　　B.證券交易所

　　C.證券公司

　　D.個人

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