第 5 頁:參考答案 |
治理虛假信息詐騙
滿分100分時(shí)限150分鐘
一、注意事項(xiàng)
1.申論考試是對(duì)應(yīng)試者閱讀理解能力、綜合分析能力、提出和解決問題能力、文字表達(dá)能力的測(cè)試。
2.作答參考時(shí)限:時(shí)限150分鐘。其中閱讀資料40分鐘,作答110分鐘。
3.仔細(xì)閱讀給定資料,按照后面的“申論要求”依次作答。
二、給定資料
1.2009年以來,中國一些地區(qū)電信詐騙案件持續(xù)高發(fā)。此類犯罪在原有作案手法的基礎(chǔ)上手段翻新,作案者冒充電信局、公安局等單位工作人員,使用任意顯號(hào)軟件、VOIP電話等技術(shù),以受害人電話欠費(fèi)、被他人盜用身份涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪,以沒收受害人所有銀行存款進(jìn)行恫嚇威脅,騙取受害人匯轉(zhuǎn)資金。
公安部刑偵局副局長(zhǎng)趙啟明在2010年2月24日召開的公安部社會(huì)治安“冬季行動(dòng)”新聞通氣會(huì)上表示,截至目前,全國打擊電信詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)共破獲電信詐騙案件25137起,全國電信詐騙犯罪發(fā)案明顯下降,案件高發(fā)多發(fā)的勢(shì)頭得到了初步遏制。
趙啟明介紹說,2009年6月公安部部署全國公安機(jī)關(guān)開展打擊電信詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)以來,共破獲電信詐騙案件25137起,打掉犯罪團(tuán)伙845個(gè),抓獲犯罪嫌疑人5348名,追繳及凍結(jié)涉案資金7462.3萬元。
河北豐寧、湖北紅安、大悟、湖南雙峰、廣東電白、海南儋州等6個(gè)重點(diǎn)整治地區(qū)先后打掉電信詐騙犯罪團(tuán)伙138個(gè),抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人564名,破獲電信詐騙犯罪案件1274起,搗毀犯罪窩點(diǎn)193個(gè)。
2.接到“同學(xué)”電話被騙上萬元
一天下午,在機(jī)關(guān)工作的吳某接到一個(gè)電話,稱是大學(xué)同學(xué)趙某,現(xiàn)正在石家莊,明天來京開會(huì),順便看望老同學(xué)。工作多年的吳某與趙某一直沒有聯(lián)系,突然接到當(dāng)年同窗要來看望他的電話自然喜出望外。第二天,吳某再次接到這位趙同學(xué)的來電,語氣急切地說他在石家莊出了車禍,因其所帶的錢不夠,懇請(qǐng)吳某往石家莊一個(gè)銀行賬號(hào)上打入12000元。因前一天接電話時(shí),對(duì)方的口音確實(shí)像同學(xué)趙某,所以吳某沒有對(duì)這個(gè)求救電話產(chǎn)生懷疑,再加上對(duì)方著急的口吻使他未及多想,立即按對(duì)方要求將錢匯出。但對(duì)方收到錢后再?zèng)]有音信,手機(jī)關(guān)機(jī),吳某方得知受騙,到派出所報(bào)案。
“你家電話欠費(fèi)”騙走近五萬
陳某在家接到一個(gè)自稱是電信公司工作人員的電話,告知其電話欠費(fèi)2760元,為騙取事主信任,又稱將電話轉(zhuǎn)給某某公安分局。然后,有一名“警察”告訴陳某:“你的身份證已被犯罪分子盜用,涉嫌一起洗黑錢案件,請(qǐng)你立即與銀行工作人員取得聯(lián)系。”隨后將“銀行工作人員”的電話告訴他!般y行工作人員”說,必須將陳某的錢轉(zhuǎn)到一個(gè)安全的賬戶上,讓他在工商銀行辦個(gè)卡,把所有存款轉(zhuǎn)到該卡上。陳某按照“銀行工作人員”的電話指揮,在自動(dòng)柜員機(jī)上操作,將原來幾個(gè)賬戶上的錢都轉(zhuǎn)入其指定的賬號(hào),共計(jì)被騙48000元。
3.“您的固定電話欠費(fèi)了,身份證和銀行卡資料可能泄漏,需要進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保全”、“您的QQ號(hào)碼中獎(jiǎng)了,詳情請(qǐng)撥打電話×××”,接到類似的電話和短信,深圳市民需要留個(gè)心眼了。深圳警方通報(bào)稱,無孔不入的虛假信息詐騙已經(jīng)嚴(yán)重威脅到市民財(cái)產(chǎn)安全,2009年以來,深圳警方共打掉信息詐騙團(tuán)伙數(shù)十個(gè),抓獲犯罪嫌疑人200多名。
深圳警方在實(shí)際辦案基礎(chǔ)上,總結(jié)和披露了當(dāng)前活躍的詐騙形式。虛假信息詐騙案件從詐騙渠道上共分三大類,分別是:短信、電話詐騙,網(wǎng)絡(luò)詐騙和信用卡詐騙。從詐騙內(nèi)容上劃分,具體有以下15種類型:
(1)購物信息詐騙。犯罪嫌疑人通過手機(jī)短信或網(wǎng)絡(luò)發(fā)布超低價(jià)格出售車輛、手機(jī)、電腦信息,先詐騙貨款,再以貨物為走私物品被扣等原因,要求補(bǔ)“關(guān)稅”、“手續(xù)費(fèi)”、“運(yùn)費(fèi)”等為借口,實(shí)施詐騙。
(2)貸款信息詐騙。犯罪嫌疑人群發(fā)提供低息甚至無息貸款信息。當(dāng)事主聯(lián)系詐騙犯罪分子時(shí),犯罪嫌疑人要求其向指定賬戶匯入“驗(yàn)資款”、“手續(xù)費(fèi)”、“好處費(fèi)”,以詐騙錢財(cái);或索要事主銀行賬戶,再層層設(shè)套,竊取事主銀行賬戶密碼,通過網(wǎng)上銀行將存款迅速轉(zhuǎn)走。
(3)中獎(jiǎng)信息詐騙。犯罪嫌疑人群發(fā)大量彩票中獎(jiǎng)、電話號(hào)碼中獎(jiǎng)、QQ號(hào)碼中獎(jiǎng)等信息,要求中獎(jiǎng)人打“兌獎(jiǎng)熱線”電話,以先交納“個(gè)人所得稅”、“公證費(fèi)”、“轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)”等為借口,詐騙錢財(cái)。
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