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　　第八章 金融犯罪及刑事責(zé)任

　　本篇考情分析

　　1.學(xué)習(xí)本章的目的與要求：

　　掌握金融犯罪的概念、各類(lèi)金融犯罪的構(gòu)成(犯罪種類(lèi));

　　正確理解《刑法》有關(guān)金融犯罪和職務(wù)犯罪條文的含義及司法實(shí)踐的審判標(biāo)準(zhǔn)，

　　了解經(jīng)濟(jì)及刑法處罰舉措

　　2、本章知識(shí)結(jié)構(gòu)：

　　分為金融犯罪概述、破壞金融秩序管理罪、金融詐騙罪、銀行業(yè)職務(wù)犯罪四個(gè)部分。(約近30種具體罪名)

　　金融犯罪概述――――概念、種類(lèi)、構(gòu)成

　　破壞金融管理秩序罪―――危害貨幣管理罪―――――偽造貨幣罪

　　出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣罪

　　金融工作人員購(gòu)買(mǎi)假幣、以假幣換取貨幣罪

　　持有、使用假幣罪

　　變?cè)旒賻抛?/P>

　　破壞金融機(jī)構(gòu)組織管理罪―――擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪

　　破壞銀行管理罪―――――――非法吸收公眾存款罪

　　高利轉(zhuǎn)貸罪

　　違法放貸罪

　　吸收客戶(hù)資金不入賬罪

　　偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪

　　非法出具金融票證罪

　　違法票據(jù)承諾、付款、保證罪

　　騙取貸款、票據(jù)承諾、金融票證罪(新)

　　背信運(yùn)用信托財(cái)產(chǎn)罪(新)

　　洗錢(qián)罪

　　金融詐騙罪----------------------集資詐騙罪

　　貸款詐騙罪

　　信用證詐騙罪

　　信用卡詐騙罪

　　票據(jù)詐騙罪

　　金融憑證詐騙罪

　　有價(jià)證券詐騙罪

　　銀行業(yè)相關(guān)職務(wù)犯罪-----------職務(wù)侵占罪(新)

　　挪用資金罪(新)

　　非國(guó)家工作人員受賄罪(新)

　　簽訂、履行合同失職被騙罪

　　3、本章在考試中的地位：本章在法律法規(guī)部分(第二篇)中，仍處于重要地位，考分占有一定比重，考題體型包含三種(單、多、判)客觀(guān)題型。

　　4、本章復(fù)習(xí)方法：

　　本章涉及各類(lèi)金融犯罪近30種，涉及到諸多刑事責(zé)任及法律法規(guī)，使學(xué)習(xí)本課程有了一定難度。教材中的難點(diǎn)：一是對(duì)各類(lèi)有關(guān)金融犯罪的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)的掌握;二是對(duì)各類(lèi)金融犯罪的概念、構(gòu)成等的把握，尤其是關(guān)于金融犯罪及刑事責(zé)任的界定、罰金、量刑的法律標(biāo)準(zhǔn)及處罰結(jié)果等,其內(nèi)容多且復(fù)雜不易記憶,這部分內(nèi)容的知識(shí)點(diǎn)多，仍然需理解和掌握。但對(duì)于某一犯罪的具體罰金、量刑結(jié)果等只需理解便可，建議弄清各類(lèi)犯罪之間的聯(lián)系和區(qū)別。

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